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孩子王: 关于董事会提议向下修正“孩王转债”转股价格的公告

发布日期:2024-02-05 05:45    点击次数:201

证券代码:301078          证券简称:孩子王        公告编号:2024-005 债券代码:123208          债券简称:孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。    特别提示: (以下简称“公司”)股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格 11.64 元/股的 85%(即 9.89 元/股)的情形,触发“孩王 转债”转股价格向下修正条款。 于董事会提议向下修正“孩王转债”转股价格的议案》,公司董事会提议向下修 正“孩王转债”转股价格,该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。现将相关事项公告如下:    一、可转换公司债券发行上市情况    (一)可转债发行情况    经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1098 号)同意,公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”) 人民币 103,900.00 万元。    (二)可转债上市情况    经深交所同意,公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易, 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。    (三)可转债转股期限    根据募集说明书的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日    (四)转股价格历次调整的情况 《关于不向下修正“孩王转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价格,且自董事会审议通过次一交易日起的三个月内(2023 年 10 月 9 日至 2024 年 1 月 8 日),如再次触发“孩王转债”转股价格向下修正条款,亦 不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 1 月 9 日 重新起算,若再次触发“孩王转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会 将再次召开会议决定是否行使“孩王转债”转股价格向下修正权利。 会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,由于 43 名原激励对 象因个人原因离职,公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解 除限售的第一类限制性股票合计 2,304,100 股,回购价格为 5.42 元/股,公司总股 本由 1,112,044,500 股调整为 1,109,740,400 股。经计算,“孩王转债”转股价格自    二、可转债转股价格向下修正条款    (一)修正条件与修正幅度    根据《募集说明书》的约定:在本可转债存续期间,当公司股票在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决 时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票 交易均价之间的较高者,且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。   (二)修正程序   公司向下修正转股价格时,须在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定 条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日), 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。   若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转 股申请应按修正后的转股价格执行。   三、关于本次触发向下修正可转债转股价格的具体说明   公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关 于不向下修正“孩王转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价格,且自董事会审议通过次一交易日起的三个月内,如再次触发“孩王转 债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条 件的期间将从 2024 年 1 月 9 日重新起算,若再次触发“孩王转债”转股价格的 向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“孩王转债”转股 价格向下修正权利。   本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 9 日起算。截至本公告披 露日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价格的 85%的情形,触发“孩王转债”转股价格的向下修正条款。   为充分保护债券持有人的利益,维护投资者权益和公司的长期稳健发展,根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《募 集说明书》等相关规定及公司股价实际情况,公司于 2024 年 1 月 29 日召开第三 届董事会第二十次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“孩王转债”转 股价格的议案》,并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。修正 后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。如股东大会召开时,上述指 标高于本次调整前“孩王转债”的转股价格(11.64 元/股),则“孩王转债”转股价 格无需调整。   为确保本次向下修正“孩王转债”转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会 提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、 生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相 关工作完成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解“孩王转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2023 年 7 月 转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。   五、备查文件   特此公告。                         孩子王儿童用品股份有限公司                                        董事会



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